В Бурейском муниципальном округе по постановлению прокурора организация заплатит внушительный штраф за непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
Прокуратура Бурейского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что на территории пгт. Новобурейский организация, осуществляющая прием платежей от потребителей коммунальных услуг, являясь оператором по приему платежей, не осуществило постановку на учет в Центральном Банке Российской Федерации и Росфинмониторинге, что повлекло непредоставление в контролирующий орган сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, превышающими 1 млн рублей.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).
По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки суд признал оператора по приему платежей виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.
По результатам принятых мер реагирования организация осуществила постановку на учет в контролирующих органах.
